Nueve Fallos Condenatorios hasta el momento ha logrado el MP en caso IHSS

La lucha contra la corrupción del Ministerio Público no se detiene, prueba de ello son las ocho sentencias condenatorias definitivas, las 46 personas acusadas y los casi 300 millones de lempiras asegurados en bienes de origen ilícito que hasta el momento derivan de las acciones emprendidas por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En este emblemático caso, la Fiscalía General de la República ha dado total respaldo e independencia a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), cuyas actuaciones están demostrando que en el Ministerio Público la ley se aplica a todos los hondureños por igual y que nada quedará impune.

Es así que por lavado de activos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, asociación ilícita y otros delitos de corrupción, fueron procesados altos funcionarios estatales, miembros de la cúpula empresarial, reconocidos políticos, sus testaferros e inversionistas de maletín.

Lo anterior, mediante la judicialización de 15 líneas de investigación, mientras continúan en plena etapa de instrucción otras 40, lo que significa que este sonado caso continúa abierto y ahora con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Como se recordará, la primera acusación presentada por la UNAF refiere a actos de corrupción en la compra sobrevalorada de 10 ambulancias por un monto de L.13,794,850.00. En este expediente se obtuvo un Fallo Condenatorio de 7 años de reclusión por la comisión del delito de Cohecho y actualmente en la Sala Penal se conoce la casación presentada por la absolución de los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio del Cargo y Fraude.

Posteriormente, se ejercieron acciones punibles por el manejo irregular del Programa de Afiliación del Migrante Hondureño en EEUU, infructuosa iniciativa en la que se despilfarraron L. 2,046,834.24 debido a la compra sobrevalorada de pasajes aéreos y gastos de viáticos para una gira por ocho ciudades de la Unión Americana, caso por el cual se obtuvo Sentencia Condenatoria de 15 años de reclusión por Abuso de Autoridad en Concurso Real y Fraude en Concurso Ideal con Violación de los Deberes de los Funcionarios en contra de Zelaya y Bertetty y de 8 años de reclusión por Otros Fraudes en contra de Bográn.

Por otra parte, se procesó a la junta directiva del IHSS en la trasferencia ilícita de L. 1,542,770,000.00 entre los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Enfermedad y Maternidad (EM), por Abuso de Autoridad y Delito Contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Pensiones y Jubilaciones, a quienes se les decretó Auto de Apertura a Juicio y se espera fecha para el señalamiento del mismo (con excepción de Benjamín Bográn cuyo expediente está en una impugnación por resolver, luego que la Sala Constitucional ordenara revisar un sobreseimiento emitido a su favor).

Adicionalmente, el MP judicializó la línea de investigación denominada «Coimas a Viceministros» relacionada a Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio por un monto superior a los 2.1 millones de dólares, producto de la solicitud y recibimiento de sobornos a los socios de la Compañía de Servicio Múltiples COSEM, a cambio de la agilización de desembolsos de un contrato suscrito con el IHSS. En dicho caso ya se obtuvo Fallo de Culpabilidad contra cuatro de los siete imputados: Zelaya, Pastor y Montes en Honduras y Ciuffardi en Chile.

Paralelo a ello, la UNAF ejerció acciones contra una red de «Empresas Fachadas o de Maletín» con las que se lavaron L. 290,907,683.98. De los 15 imputados, Ilsa Molina fue condenada vía Procedimiento Abreviado a 12 años 3 meses de reclusión, mientras que Mario Zelaya Rojas, José Bertetty, Michelle Rojas, Vivian Juárez y John Bográn recién fueron condenados en Juicio Oral y Público y en el caso de José Cardona ya se le decretó Auto de Apertura a Juicio. Además, se analiza si procede Recurso de Casación por absolución de Susette Rojas.

Por otro lado, se judicializó el denominado caso «DIMESA-IHSS» tras encontrarse una serie de irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de compra, reparación y mantenimiento de equipo biomédico con Distribuidora Metropolitana S.A de C.V. por un importe de $118.912,928.34 equivalente a L2,455,052,535.92 y por lo que todos los imputados se mantienen con Auto de Formal Procesamiento y se está a la espera que se evacúe la respectiva Audiencia Preliminar.

Consecutivamente, se promovió ante los Tribunales de la República una causa penal por Tráfico de Influencias, que está por está en proceso la Audiencia Preliminar, debido al ofrecimiento de protección a empresarios relacionados a la suscripción de contratos onerosos con el IHSS.

Después, por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio de 692 mil dólares se incoaron acciones en la denominada línea de investigación «Coimas Naco», expediente en el que el Ministerio Público obtuvo Auto de Apertura a Juicio y en el que se comprobó que un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ante la junta directiva del IHSS, gestionó y recibió un soborno ejerciendo y valiéndose de su cargo.

Por otro caso, se interpuso acusación y se logró Fallo Condenatorio de 10 años de cárcel por el hallazgo de siete poderosas armas en el interior de una de un complejo en donde fue asegurada una casa del caso IHSS.

Seguidamente, se presentó un Requerimiento Fiscal por el delito de Testaferrato a raíz de la adquisición de bienes inmuebles con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a Empresas Fantasmas a través de líneas de créditos a favor del IHSS.

En tanto, por causar un perjuicio económico de 269 millones de lempiras al IHSS, al identificar en las planillas de sueldos y salarios en el año 2013 que los valores deducidos a los empleados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que no fueron enterados a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), sino que fueron malversados, la UNAF judicializó y se analiza Recurso de Casación ante sentencia absolutoria a favor de los enjuiciados.

De igual forma, la UNAF ejerció la acción penal pública por en el causa «Constructora JC Maradiaga» en el cual a cinco encausados se les vincula a Lavado de Activos, Testaferrato, Asociación Ilícita y Fraude que asciende a cerca de 50 millones de lempiras. El Juicio Oral y Público se señalará luego de la celebración de la Audiencia de Proposición de Pruebas (A excepción del prófugo José Zelaya).

Otras líneas de investigación de Lavado de Activos, están relacionados con las acusaciones y posteriores Sentencias Condenatorias de Procedimientos Abreviados emitidos en contra de un periodista deportivo y un exempleado de confianza de José Zelaya. 4 años 6 meses de cárcel para el primero y 11 años 3 meses de cárcel al segundo.

Como ya se ha mencionado, de todo lo anterior, se desprenden una serie de acciones de aseguramiento de bienes, incautación de dinero y congelamiento de productos bancarios en Honduras, Estados Unidos, Chile y Panamá. Todo ello asciende a casi 300 millones de lempiras.

Finalmente, se evidencia que hasta el momento de los 46 imputados, 35 ya enfrentan proceso penal, 11 no han sido habidos por la autoridad correspondiente y en siete casos ya se obtuvieron las correspondientes Fallos de Culpabilidad.

Sentencias Condenatorias

1. Natalia Patricia Ciuffardi Castro por Lavado de Activos (libertad vigilada en Chile).

2. José Bertetty Osorio por Cohecho (7 años de cárcel).

3. Henry Adalberto Gómez Barahona por Lavado de Activos (4 años 6 meses de cárcel que conmutó).

4. Gustavo Adolfo Linares Varela por Lavado de Activos (11 años 3 meses de cárcel).

5. Ilsa Vanessa Molina Aguirre por Lavado de Activos (12 años 3 meses de cárcel).

6. Mario Roberto Zelaya Rojas por Almacenamiento de Armas de Guerra y Comerciales (10 años de cárcel).

7. John Charles Bográn Velásquez por Otros Fraudes ( 8 años de cárcel)

José Ramón Bertetty Osorio por Abuso de Autoridad, Fraude y Violación de Deberes (15 años de cárcel).

Mario Roberto Zelaya Rojas por Abuso de Autoridad, Fraude y Violación de Deberes (15 años de cárcel).

8. Javier Pastor por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio (Pendiente pena concreta).

Carlos Montes por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio (Pendiente pena concreta).

Mario Roberto Zelaya Rojas por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo (Pendiente pena concreta).

9. Vivian Melissa Juárez Fiallos por Lavado de Activos, Fraude y Violación de Deberes (A Individualización).

José Ramón Bertetty Ososrio por Lavado de Activos, Fraude y Violación de Deberes (A Individualización)

Mario Roberto Zelaya Rojas por Lavado de Activos, Fraude y Abuso de Autoridad (A Individualización).

Michelle Alejandra Rojas Flores por Lavado de Activos (A Individualización).

John Charles Bográn Velásquez por Lavado de Activos (A Individualización).