Operación Relevo II


Prisión Preventiva a socios de los Valle Valle por millonario blanqueo de capitales a través de empresas de maletín

 

 

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Tegucigalpa, Francisco Morazán. Cuatro miembros de la organización financiera del cartel de los Valle Valle, seguirán recluidos por el delito de lavado de activos, luego del Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva que obtuvo en una extensa audiencia inicial, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

 

Se trata de los procesados José Alberto Cortés Puerto, cabecilla de la red de lavado, además de Merlin Yanina Toledo Pineda (madre Lendier Dominic Connor Toledo, acusado en Relevo I), Raúl Alberto Rodríguez Ventura y su madre Ana María Ventura Flores, todos capturados el pasado jueves en la ejecución de la Operación Relevo II, impulsada por FESCCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

 

Cortés Puerto, permanecerá privado de libertad en la Cárcel de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara, mientras tanto Rodríguez Ventura en la Cárcel de Máxima Seguridad en Morocelí, El Paraíso y las damas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

 

Relevo II, incluyó nueve allanamientos, en San Pedro Sula y Puerto Cortés y el aseguramiento de 13 bienes muebles e inmuebles, tres sociedades mercantiles y 37 vehículos, propiedad de los sospechosos.

 

Investigaciones de Fiscales de FESCCO y agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, determinan que socios del cartel de los hermanos Valle Valle en un período de ocho años (2008 - 2016) no pudieron justificar ciento sesenta y cinco millones quinientos diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras (Lps. 165,510,444.98), lo que constituye el delito de lavado de activos.

 

Uno de estos socios es el capturado José Alberto Cortés Puerto y su esposa Karen Dariela Amaya Gómez (prófuga de la justicia), sindicados del lavado de activos de cerca de 87 millones de lempiras, en movimientos bancarios personales y de una sociedad mercantil que comenzó con el rubro de taxis y mototaxis, denominada AORAS 017 S. de R.L. y desde la que se blanqueó cerca de 32 millones lempiras, además la pareja registra transacciones financieras a través de tarjetas de crédito y se evidencia pagos y consumos realizados en Colombia y países europeos.

 

Las acciones del Ministerio Público, se derivan y tienen estrecha relación con la Operación Relevo I ejecutada en septiembre de 2016, donde se capturó por el delito de asesinato a Luis Alonzo Valle García (hijo de Luis Valle Valle), que luego fue puesto en libertad por una ilegal y arbitraria resolución de un Juez de Letras, que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, librándose una nueva orden de captura, donde también figuran Lendier Dominic Connor Toledo y Yosary Yasmín Valle Aguilar (hija de Arnulfo Valle Valle).

 

Además de recabar información con las Operaciones Relevo I en el 2016 y Estigia en 2017, a los investigados en este caso se les aseguraron algunas propiedades, detectándose también conexiones con los extraditados hermanos Rivera Maradiaga y Carlos Arnaldo Lobo.

La ATIC invita a la ciudadanía a denunciar de manera anónima el lavado de activos derivado del tráfico de drogas, llamando al número telefónico 8860-9314.

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