Operación Relevo II

Detención Judicial contra cabecilla de estructura financiera de los Valle Valle y tres personas más, por millonario blanqueo de capitales

 

 

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San Pedro Sula, Cortés. Tras la evacuación de la audiencia de declaración de imputado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo la Detención Judicial en contra de José Alberto Cortés Puerto, líder de una estructura financiera de lavado de activos, asociada con el cártel de los Valle Valle, el imputado fue remitido a la Cárcel de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara. 

 

 

Esta misma resolución se obtuvo en contra de Raúl Alberto Rodríguez Ventura, Merlin Yanina Toledo Pineda, Ana María Ventura Flores, todos acusados por lavado de activos, el primero quedó recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad en Morocelí, El Paraíso y las damas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). 

 

 

Estas cuatro personas fueron capturadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras la ejecución de nueve allanamientos, en San Pedro Sula y Puerto Cortés y el juez con Jurisdicción Nacional señaló la audiencia inicial para el próximo martes 3 de diciembre de 2019.

 

 

Además, a partir de mañana se procederá al aseguramiento de 13 bienes muebles e inmuebles, tres sociedades mercantiles y 37 vehículos.

 

 

Las acciones emprendidas por Fiscales de FESCCO y agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, se derivan y tienen estrecha relación con la Operación Relevo I ejecutada en septiembre de 2016, donde se capturó por el delito de asesinato a Luis Alonzo Valle García (hijo de Luis Valle Valle), que luego fue puesto en libertad por una ilegal y arbitraria resolución de un Juez de Letras, que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, librándose una nueva orden de captura, donde también figuran Lendier Dominic Connor Toledo y Yosary Yasmín Valle Aguilar (hija de Arnulfo Valle Valle).

 

 

En las investigaciones del MP, se determina que socios del cartel de los hermanos Valle Valle en un período de ocho años (2008 - 2016) no pudieron justificar ciento sesenta y cinco millones quinientos diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras (Lps. 165,510,444.98), lo que constituye el delito de lavado de activos.

 

 

Uno de estos socios es el capturado José Alberto Cortés Puerto y su esposa Karen Dariela Amaya Gómez (prófuga de la justicia), sindicados del lavado de activos de cerca de 87 millones de lempiras, en movimientos bancarios personales y de una sociedad mercantil de fachada.

 

 

Ambos sospechosos registran transacciones financieras a través de tarjetas de crédito y se evidencia pagos y consumos realizados en Colombia y países europeos.

 

 

Además de recabar información con las Operaciones Relevo I en el 2016 y Estigia en 2017, a los investigados en este caso se les aseguraron algunas propiedades, detectándose también conexiones con los extraditados hermanos Rivera Maradiaga y Carlos Arnaldo Lobo.

 

 

La ATIC invita a la ciudadanía a denunciar de manera anónima el lavado de activos derivado del tráfico de drogas, llamando al número telefónico 8860-9314.

 

 

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