14 Fallos Condenatorios hasta el momento reporta el MP en el caso IHSS

 

 f6ab7733 1158 467b b498 b6f1b1526cbcLa lucha contra la corrupción del Ministerio Público no se detiene, prueba de ello son las catorce Sentencias Condenatorias, las cerca de 50 personas acusadas y los casi 300 millones de lempiras asegurados en bienes de origen ilícito que hasta el momento derivan de las acciones emprendidas contra el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En este emblemático caso, la Fiscalía General de la República ha dado total respaldo e independencia a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), cuyas actuaciones están demostrando que en el Ministerio Público la ley se aplica a todos los hondureños por igual y que nada quedará impune.


Es así que por lavado de activos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, asociación ilícita y otros delitos de corrupción, fueron procesados altos funcionarios estatales, miembros de la cúpula empresarial, reconocidos políticos, sus testaferros e inversionistas de maletín.


Lo anterior, mediante la judicialización de más de 15 líneas de investigación, mientras continúan en plena etapa de instrucción otras 40, lo que significa que este sonado caso continúa abierto, contando con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).


Como se recordará, la primera acusación presentada por la UNAF refiere a actos de corrupción en la compra sobrevalorada de 10 ambulancias por un monto de L.13,794,850.00. En este expediente se obtuvo un Fallo Condenatorio de 7 años de reclusión por la comisión del delito de Cohecho y actualmente en la Sala Penal se conoce la casación presentada por la absolución de los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio del Cargo y Fraude.


No. Imputado Relación
1 José Ramón Bertetty Osorio Gerente Administrativo y Financiero IHSS

Posteriormente, se ejercieron acciones punibles por el manejo irregular del Programa de Afiliación del Migrante Hondureño en EEUU, infructuosa iniciativa en la que se despilfarraron L. 2,046,834.24 debido a la compra sobrevalorada de pasajes aéreos y gastos de viáticos para una gira por ocho ciudades de la Unión Americana, caso por el cual se obtuvo Sentencia Condenatoria de 15 años de reclusión por Abuso de Autoridad en Concurso Real y Fraude en Concurso Ideal con Violación de los Deberes de los Funcionarios en contra de Zelaya y Bertetty y de 8 años de reclusión por Otros Fraudes en contra de Bográn. 


No. Imputados Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS
2 José Ramón Bertetty Osorio Gerente Administrativo y Financiero IHSS
3 John Charles Bográn Velásquez Propietario Agencia de Viajes J&J Travel And Tours.


Por otra parte, se procesó a la junta directiva del IHSS en la trasferencia ilícita de L. 1,542,770,000.00 entre los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Enfermedad y Maternidad (EM), por Abuso de Autoridad y Delito Contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Pensiones y Jubilaciones, a quienes se les decretó Auto de Apertura a Juicio y se espera fecha para el señalamiento del mismo (con excepción de Benjamín Bográn cuyo expediente está en una impugnación por resolver, luego que la Sala Constitucional ordenara revisar un sobreseimiento emitido a su favor).


No. Imputados Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS
2 José Ramón Bertetty Osorio Gerente Administrativo y Financiero IHSS
3 Carlos Montes Rodríguez Miembro de la Junta Directiva - IHSS
4 Arturo Bendaña Miembro de la Junta Directiva - IHSS
5 Javier Rodolfo Pastor Vásquez Miembro de la Junta Directiva - IHSS
6 José Hilario Espinoza Herrera Miembro de la Junta Directiva - IHSS
7 José Manuel Espinal Miembro de la Junta Directiva - IHSS
8 Arnoldo Gabriel Solís Córdova Miembro de la Junta Directiva - IHSS
9 Leonado Villeda Bermúdez Miembro de la Junta Directiva - IHSS
10 Oscar Manuel Galeano Florentino Miembro de la Junta Directiva - IHSS
11 Daniel Antonio Durón Romero Miembro de la Junta Directiva - IHSS
12 Luis Alonso Mayorga Gálvez Miembro de la Junta Directiva - IHSS
13 José Humberto Lara Enamorado Miembro de la Junta Directiva - IHSS
14 Odessa del Carmen Enríquez Miembro de la Junta Directiva - IHSS
15 Samuel Benjamín Bográn Fuentes Miembro de la Junta Directiva - IHSS

Adicionalmente, el MP judicializó la línea de investigación denominada "Coimas a Viceministros" relacionada a Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio por un monto superior a los 2.1 millones de dólares, producto de la solicitud y recibimiento de sobornos a los socios de la Compañía de Servicio Múltiples COSEM, a cambio de la agilización de desembolsos de un contrato suscrito con el IHSS. En dicho caso ya se obtuvo Fallo de Culpabilidad contra cuatro de los siete imputados: Zelaya, Pastor y Montes en Honduras y Ciuffardi en Chile.


No. Imputados Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS
2 Javier Rodolfo Pastor Vásquez Miembro Junta Directiva
3 Carlos Montes Rodríguez Miembro Junta Directiva
4 Natalia Patricia Ciuffardi Compañera sentimental de Mario Zelaya
5 Gabriela María Laínez Reina (prófuga) Propietaria de empresas inmobiliarias
6 Mario Roberto Zelaya Palencia (prófugo) Padre de Mario Zelaya
7 José Alberto Zelaya Guevara (prófugo) Sub-Gerente de Suministros, Materiales y Compras


Paralelo a ello, la UNAF ejerció acciones contra una red de "Empresas Fachadas o de Maletín" con las que se lavaron L. 290,907,683.98. De los 15 imputados, Ilsa Molina fue condenada vía Procedimiento Abreviado a 12 años 3 meses de reclusión, mientras que Mario Zelaya Rojas, José Bertetty, Michelle Rojas, Vivian Juárez y John Bográn fueron condenados en Juicio Oral y Público y en el caso de José Cardona ya se le decretó Auto de Apertura a Juicio. Además, se analiza si procede Recurso de Casación por absolución de Susette Rojas. También se condenó vía acuerdo de Estricta Conformidad a José David Cardona Gómez a 6 años de reclusión por Lavado de Activos.


No. Imputados Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS
2 José Ramón Bertetty Osorio Gerente Administrativo y Financiero - IHSS
3 José Alberto Zelaya Guevara (prófugo) Sub-Gerente Suministros, Materiales y Compras
4 Edita Lizeth López Matamoros (prófuga) Esposa del Gerente Financiero del IHSS y propietaria de la empresa “DIPROMEDIC” y “Ediliz Comercial”
5 Michelle Alejandra Rojas Flores Esposa del Sub-Gerente de Suministros, Materiales y Compras del IHSS y vinculada a la empresa “SUMIMED”
6 Ilsa Vanessa Molina Aguirre Compañera sentimental del Sub-Gerente de Suministros, Materiales y Compras del IHSS y administradora de la empresa “INSUMEDIC”
7 Alex Nahún Sarmiento Zelaya (prófugo) Propietario de la empresa “Inversiones Peraza”
8 Carlos Gustavo Corrales Regalado Propietario de la empresa “Suministros AD – Astra”
9 John Charles Bográn Velásquez Propietario de la empresa “Corporación JM”
10 José David Cardona Gómez Socio de la empresa “INSUMEDIC”
11 Vanessa Maribel Cardona Gómez (prófuga) Socia de la empresa “INSUMEDIC”
12 Mariano Argueta Reyes (prófugo) Propietario de la empresa “DIPROMEH”
13 Vivian Melissa Juárez Fiallos Ex Tesorera General del IHSS
14 Susette Atuán Rojas Empleada IHSS beneficiaria de cheques de empresas Fachadas y/o de portafolios
15 Marco Antonio Jaén Velasco (prófugo) Suscriptor de contrato de arrendamiento

Por otro lado, se judicializó el denominado caso "DIMESA-IHSS" tras encontrarse una serie de irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de compra, reparación y mantenimiento de equipo biomédico con Distribuidora Metropolitana S.A de C.V. por un importe de $118.912,928.34 equivalente a L2,455,052,535.92 y por lo que todos los imputados se mantienen con Auto de Formal Procesamiento y se está a la espera que se evacúe la respectiva Audiencia Preliminar.


No. Imputados Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS
2 José Ramón Bertetty Osorio Gerente Administrativo y Financiero IHSS
3 Hugo Alberto Mejía López Comité de Evaluación
4 René Israel Medina Romero Comité de Evaluación
5 Donald Reiniery Velásquez Oviedo Comité de Evaluación
6 Lisandro René Ponce Rosales Comité de Evaluación
7 Edgardo Quiroz Moreno Comité de Evaluación
8 Schucry Kafie Larach Representante DIMESA
9 Juan Alberto Madrid Casaca Representante DIMESA

Consecutivamente, se promovió ante los Tribunales de la República una causa penal por Tráfico de Influencias,, debido al ofrecimiento de protección a empresarios relacionados a la suscripción de contratos onerosos con el IHSS. Al imputado, ex viceministro Darío Cardona se le condenó mediante un acuerdo de Estricta Conformidad a 5 años de reclusión.

No. Imputado Relación

1 Darío Roberto Cardona Valle Vice Ministro de SERNA

Después, por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio de 692 mil dólares se incoaron acciones en la denominada línea de investigación "Coimas Naco", expediente en el que el Ministerio Público obtuvo Auto de Apertura a Juicio y en el que se comprobó que un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ante la junta directiva del IHSS, gestionó y recibió un soborno ejerciendo y valiéndose de su cargo. El Juicio Oral y Público de llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre.


No. Imputado Relación
1 Samuel Benjamín Bográn Fuentes Miembro de la Junta Directiva del IHSS en representación del COHEP





Por otro caso, se interpuso acusación y se logró Fallo Condenatorio de 10 años de cárcel por el hallazgo de siete poderosas armas en el interior de una de un complejo en donde fue asegurada una casa del caso IHSS.


No. Imputado Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS

Seguidamente, se presentó un Requerimiento Fiscal y tras su captura se está a la espera del Auto de Apertura a Juicio por el delito de Lavado de Activos contra la madre de Ilsa Molina, a raíz de la adquisición de bienes inmuebles con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a Empresas Fantasmas a través de líneas de créditos a favor del IHSS.


No. Imputados Relación
1 Ilsa Damaris Aguirre Flores Madre de Ilsa Vanessa Molina Aguirre
(Gerente INSUMEDIC)





En tanto, por causar un perjuicio económico de 269 millones de lempiras al IHSS, al identificar en las planillas de sueldos y salarios en el año 2013 que los valores deducidos a los empleados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que no fueron enterados a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), sino que fueron malversados, la UNAF judicializó y se presentó Recurso de Casación ante sentencia absolutoria a favor de los enjuiciados.


No. Imputados Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS
2 José Ramón Bertetty Osorio Gerente Administrativo y Financiero - IHSS

De igual forma, la UNAF ejerció la acción penal pública por en el causa "Constructora JC Maradiaga" en el cual a cinco encausados se les vincula a Lavado de Activos, Fraude y otros delitos que ascienden a cerca de 50 millones de lempiras. En el Juicio Oral y Público recientemente celebrado se logró Sentencia Condenatoria contra Mario Zelaya, José Bertetty y Juan Carlos Maradiaga. En torno a sentencia absolutoria a Carlos Fuentes Guerra se presentará Recurso de Casación.


No. Imputados Relación
1 Mario Roberto Zelaya Rojas Director Ejecutivo - IHSS
2 José Ramón Bertetty Osorio Gerente Administrativo y Financiero - IHSS
3 José Alberto Zelaya Guevara (prófugo) Sub-Gerente de Suministros, Materiales y Compras
4 Juan Carlos Maradiaga Ortiz Propietario Constructora JC Maradiaga
5 Carlos Roberto Fuentes Guerra Cuñado del Sr. José Ramón Bertetty Osorio.

Otras líneas de investigación de Lavado de Activos, están relacionados con las acusaciones y posteriores Sentencias Condenatorias de Procedimientos Abreviados emitidos en contra de un periodista deportivo y un exempleado de confianza de José Zelaya. 4 años 6 meses de cárcel para el primero y 11 años 3 meses de cárcel al segundo.


No. Imputados Relación
1 Henry Adalberto Gómez Barahona Relacionado con Tesorera del IHSS - Vivian Juárez
2 Gustavo Adolfo Linares Varela Conductor privado de Sub-Gerente de Suministros, Materiales y Compras IHSS - José Zelaya

Sentencia Condenatoria por Lavado de Activos además se emitió contra Mario Antonio Rojas Rodríguez, expresidente de la Asociación de Béisbol de Honduras, quien siendo tío de los coimputados Mario Zelaya y Michelle Rojas, utilizó las empresas fachada IMPROME, COPROME y SUMIMED para lavar más de 3.4 millones de lempiras, a través del cobro de 46 cheques, todos emitidos a su nombre. 15 años de reclusión fue la pena impuesta en Juicio Oral y Público.

 

 


No. Imputado Relación
1 Mario Antonio Rojas Rodríguez Presidente de Asociación de Béisbol de Honduras y tío del Director Ejecutivo – IHSS y otra imputada

En un último expediente que se ventiló en un Tribunal Federal de Lousiona, Estados Unidos y en el que se declaró culpable de Lavado de Activos Carlos Zelaya Rojas, hermano del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya Rojas, el Ministerio Público hondureño colaboró con el Departamento de Justicia de aquel país, a efecto que presentarán la acusación y lograran demostrar cómo el ahora condenado participó en una conspiración junto a su hermano y otros colaboradores para blanquear e introducir al sistema financiero estadounidense dinero obtenido producto del saqueo del IHSS. Se trata de más de $ 1.3 millones en pagos de sobornos extranjeros y fondos públicos de la República de Honduras.


Como ya se ha mencionado, de todo lo anterior, se desprenden una serie de acciones de aseguramiento de bienes, incautación de dinero y congelamiento de productos bancarios en Honduras, Estados Unidos, Chile y Panamá. Todo ello asciende a casi 300 millones de lempiras.

 


Finalmente, se evidencia que de los encausados, ya la mayoría enfrentan proceso penal o están condenados, siendo únicamente 9 las personas que no han sido habidos por la autoridad correspondiente. El Ministerio Público seguirá hasta las últimas instancias trabajando para que todos aquellos que se beneficiaron al margen de la ley con fondos del IHSS sean castigados ejemplarmente.

Sentencias Condenatorias


1. Natalia Patricia Ciuffardi Castro por Lavado de Activos (libertad vigilada en Chile).


2. José Bertetty Osorio por Cohecho (7 años de cárcel).


3. Henry Adalberto Gómez Barahona por Lavado de Activos (4 años 6 meses de cárcel que conmutó).


4. Gustavo Adolfo Linares Varela por Lavado de Activos (11 años 3 meses de cárcel).


5. Ilsa Vanessa Molina Aguirre por Lavado de Activos (12 años 3 meses de cárcel).


6. Mario Roberto Zelaya Rojas por Almacenamiento de Armas de Guerra y Comerciales (10 años de cárcel).


7. John Charles Bográn Velásquez por Otros Fraudes ( 8 años de cárcel).


    José Ramón Bertetty Osorio por Abuso de Autoridad, Fraude y Violación de Deberes (15 años de cárcel).


     Mario Roberto Zelaya Rojas por Abuso de Autoridad, Fraude y Violación de Deberes (15 años de cárcel).


8. Javier Pastor por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio (Pendiente pena concreta).


    Carlos Montes por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio (Pendiente pena concreta).
   

Mario Roberto Zelaya Rojas por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo (Pendiente pena concreta).


9. Vivian Melissa Juárez Fiallos por Lavado de Activos, Fraude y Violación de Deberes (Pendiente pena concreta).


    José Ramón Bertetty Osorio por Lavado de Activos, Fraude y Violación de Deberes (Pendiente pena concreta).


    Mario Roberto Zelaya Rojas por Lavado de Activos, Fraude y Abuso de Autoridad (Pendiente pena concreta).


   Michelle Alejandra Rojas Flores por Lavado de Activos (Pendiente pena concreta).


   John Charles Bográn Velásquez por Lavado de Activos (Pendiente pena concreta).


10. Darío Roberto Cardona Valle por Ofrecimiento de Influencias (5 años de cárcel).


11. Mario Antonio Rojas Rodríguez por Lavado de Activos (15 años de cárcel).


12. José David Cardona Gómez por Lavado de Activos (6 años de reclusión).


13. Mario Roberto Zelaya Rojas por Lavado de Activos, Fraude y Violación de Deberes (A Individualización).

     José Ramón Bertetty Osorio por Lavado de Activos, Fraude y Violación de Deberes (A Individualización).

     Juan Carlos Maradiaga Ortiz por Lavado de Activos (A Individualización).


14. Carlos Alberto Zelaya Rojas por Lavado de Activos (Condena en Estados Unidos).

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