MP oferta pruebas de cara al juicio contra ocho supuestos lavadores de activos capturados durante Operación Laberinto
Publicado el 27 enero, 2020 |
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MP oferta pruebas de cara al juicio contra ocho supuestos lavadores de activos capturados durante Operación Laberinto
Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), evacúa la audiencia de proposición de pruebas del caso conocido “Operación Laberinto”, acción mediante la cual en septiembre de 2018 se ejecutaron ocho capturas, 16 allanamientos, cinco allanamientos y 80 aseguramientos en cumplimiento a una orden emitida por un Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en virtud de un proceso por la comisión del delito de lavado de activos.
El caso se ventila en la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, donde el Ministerio Público oferta una cuantiosa cantidad de medios probatorios, entre los cuales destaca la pericia financiera con más de 150 insumos.
Los imputados son: Maritza Gallardo Fúnes, Wilfredo Lainfiesta Dubón, Daniel Meléndez de Vicente, Juan Pablo Iscoa, Berta Villatoro Ortiz, Francisco Molina Cálix, Bertín Cruz Cardenas y José Francisco Mejía, en razón de actividades investigativas producto de denuncias recibidas en la Oficina Regional de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en San Pedro Sula, que vinculan a los procesados con el ciudadano guatemalteco Mario Roberto Girón Maldonado, quien además posee identidad hondureña con el nombre de Oscar Ayala López (nombre que según el Registro Nacional de las Personas es un difunto), señalado por el delito de narcotráfico y por lo cual ha adquirido bienes en Honduras, los que aparecen a nombre de su familiares y otros socios.
Entre las actividades mercantiles que han sido constituidas con dinero que no tiene justificación económica ni legal de su origen se encuentran las sociedades CONDOMINIOS SANTA ANA S.A. DE C.V. e INVERSIONES VILLATORO S.A. DE C.V., así como la operación de hoteles y restaurantes en San Pedro Sula, como es el caso de la sociedad BIENES INMUEBLES S.A. también se invirtió en una sociedad dedicada a la comercialización de productos del mar en el sur del país denominada CULTIVOS IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MARINOS S. DE R.L. DE C.V.
Por estos hechos, se espera por parte de Fiscales Contra el Crimen Organizado la admisión de las pruebas propuestas y a la vez que se señale el respectivo juicio oral y público.
#MP acusa a cinco miembros de las Fuerzas Armadas por asesinato, torturas, privación injusta de la libertad y falso testimonio https://www.mp.hn/publicaciones/cinco-miembros-de-las-fuerzas-armadas-acusados-de-asesinato-torturas-privacion-injusta-de-la-libertad-y-falso-testimonio/
Tres sentencias por delitos sexuales obtienen fiscales de la niñez https://www.mp.hn/publicaciones/tres-sentencias-condenatorias-por-delitos-sexuales-en-perjuicio-de-ninas-obtienen-fiscales-de-proteccion-a-la-ninez/
Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), evacúa la audiencia de proposición de pruebas del caso conocido “Operación Laberinto”, acción mediante la cual en septiembre de 2018 se ejecutaron ocho capturas, 16 allanamientos, cinco allanamientos y 80 aseguramientos en cumplimiento a una orden emitida por un Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en virtud de un proceso por la comisión del delito de lavado de activos.
